AML-проверка: не дайте «грязной» криптовалюте попасть на ваш кошелек

Опубликовано: 09.11.2023

Проводить проверку AML USDT или другой цифровой валюты стоит для того, чтобы не заполучить себе в кошелек криптоактивы с черного списка адресов криптовалют. Краденые монеты могут попасть на ваш счет при покупке крипты на обменнике или неконтролируемой бирже, после чего все ваши активы будут помечены автоматическим способом как подозрительные.

На крупных лицензированных криптобиржах введена AML-проверка онлайн, с помощью которой компании обнаруживают незаконные средства. При выявлении таких криптовалют ваш аккаунт могут заблокировать до тех пор, пока вы не предъявите доказательства источников поступления денег на ваш баланс легальным способом.

Откуда берутся Биткоины незаконным способом и попадают на ваш кошелек?

Существует несколько явных особенностей криптовалюты, которые делают их привлекательными для использования в преступных транзакциях:

Анонимность. Сегодня есть методы, которые позволяют сопоставить цифровые валюты и определенную личность, но также существуют и способы для их обхода.
Трансграничные переводы. Пользоваться криптой можно везде, где есть доступ к интернету.
Отсутствие полноценного централизованного надзора. Правоохранительные органы не могут арестовать криптоактивы, но они могут получать данные по клиентам от криптобирж.

Проверка Биткоин-кошелька нужная для того, чтобы определять грязные монеты. К таким относятся криптовалюты, которые были вовлечены в преступную деятельность: взлом биржи или кошелька, отмывание денег, мошенничество, рынки даркнета и пр. AML-проверка USDT позволяет идентифицировать грязные активы. Сегодня достаточно быстро развивается индустрия, предоставляющая программное обеспечение для блокчейн-анализа.

Один из современных вариантов, где выгодно и безопасно приобрести токены – крипто-лаунчпад. Если воспользоваться стартовыми площадками от известных криптовалютных бирж, то вы можете инвестировать в новые проекты, получив токены стартапа по минимальной цене. Политика AML можете замедлять процессы торговли криптой, но они направлена на безопасность пользователей. Внедрение нормативных требований позволяет хотя бы частично решать проблемы с отмыванием денег. Более серьезное отношение криптобирж к борьбе с преступностью и развитие технологий помогают выводить AML на новый уровень.

Как обезопасить себя от грязных криптовалют?

И частные инвесторы, и крупные игроки рискуют заполучить на кошелек подозрительную крипту, которая снизит чистоту остальных активов. Проверка Биткоина и других монет дает возможность защитить себя:

Принимайте новые переводы на отдельный адрес.
Проводите AML-проверку криптопереводов.
И только после этого решайте – оставить криптовалюту и закрыть сделку или нет.

Проверить Биткоин-кошелек самостоятельно вы можете на одной из самых крупных криптобирж в Европе – WhiteBIT. За использование такого инструмента платформа предусматривает комиссию – 1 USDT. Владельцам внутреннего токена биржи – WBT – каждый день начисляются бесплатные проверки AML.